Washington, 17 November (EFE) .- Pembangunan Trump Ocean Club, hotel dan kondominium yang mengesankan di Panama City, digunakan untuk mencuci uang dari obat-obatan dan mafia Rusia, dan ini menguntungkan Presiden AS saat ini, Donald Trump, menurut sebuah laporan yang diterbitkan hari ini oleh organisasi Global Witness.

Pekerjaan, dilakukan dengan wawancara dengan Pengusaha dan pengacara yang terlibat dalam proyek ini, memastikan bahwa tokoh dan penguasa real estat memenangkan "jutaan dolar yang menjual namanya" ke Trump Ocean Club, sebuah bangunan besar dengan bentuk berlayar yang terlihat ke Pasifik diresmikan oleh Trump sendiri di tahun 2011 dan diproyeksikan menjadi salah satu gedung pencakar langit tertinggi di Amerika Latin.

"Setelah memberikan kepadanya lisensi untuk menggunakan namanya ke Trump Ocean Club pada tahun 2006, Trump tampaknya telah menutup mata terhadap sumber dana pembeli dan latar belakang beberapa agen dari penjualan khusus, "kata LSM Inggris yang mengkhususkan diri dalam mengungkap kasus korupsi internasional, pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi lingkungan. Investigasi, dilakukan selama sembilan bulan, secara khusus menyebutkan pencucian uang dari kartel obat bius Amerika Latin serta elemen mafia Rusia.

"Lo Yang penting di sini adalah bahwa bisnis Trump sekarang bukan hanya bisnisnya, dia adalah presiden Amerika Serikat dan, oleh karena itu, ini adalah bisnis negara; hak untuk mengetahui "jika dia bisa mendapatkan keuntungan dari operasi pencucian uang," Eryn Schornick, salah satu penulis, mengatakan kepada Efe. Menurut Schornick, walaupun sulit untuk mengetahui dengan tepat Karena opacity dari akun Trump, presiden sekarang bisa mendapatkan 75,4 juta dolar dengan bisnis ini setidaknya sampai 2010, termasuk obligasi, hak eksploitasi dan lainnya. konsep, yang harus kita tambahkan beberapa juta lebih sejak saat itu.

Laporan tersebut menyebutkan secara khusus nama-nama penjahat Kolombia David Murcia Guzmán, yang dipidana di Amerika Serikat. pencucian uang dari perdagangan narkoba dan pencipta piramida keuangan di Kolombia yang dengannya dia menipu jutaan dolar.

Juga Alexandre Ventura Nogueira dari Brasil, mitra Murcia yang mengelola penjualan sekitar sepertiga dari 666 akuisisi apartemen pra-konstruksi di Trump Ocean Club. Ventura Nogueira, juga diproses oleh Kecurangan, dia berperan penting dalam komersialisasi proyek tersebut dengan tim agen penjualan yang sering mengarahkan penjualan mereka ke pembeli asal Rusia dan Eropa Timur, dan di antara Itu menurut Nogueira sendiri, ada anggota mafia Rusia. Trump adalah salah satu penerima manfaat, karena dia menerima sebagian dari semua penjualan, "kata Global Witness, yang mengindikasikan bahwa informasi yang diungkapkan oleh Trump saat menjadi presiden menunjukkan bahwa "dia masih menghasilkan uang dari kontrak administrasi untuk Trump Ocean Club saat dia mengasumsikan biaya ", Januari lalu.

LSM tersebut mengakui bahwa tidak mengetahui" cakupan pengetahuan yang dimiliki Trump dari agen penjualan dan pembeli ini ", namun mengindikasikan bahwa" sangat mungkin bahwa Organisasi Trump berhak menerima laporan penjualan dan meminta informasi tentang pembeli. "

" Ini harus diselidiki. Kartel narkoba Amerika Latin untuk mencuci uang. Schornick. Penasihat kebijakan senior untuk Global Witness mengatakan organisasinya telah menghubungi tim jaksa khusus Robert Mueller dan komite dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menyelidiki Trump, sehingga mereka dapat mengetahui apakah mereka harus menjawab pencucian uang.

Tentang Panama, dengan pemerintahnya yang Penyidik �??�??tidak menghubungi karena tidak ada anggotanya yang terlibat dalam kasus ini, Schornick mengatakan bahwa masih ada peluang untuk mencuci uang, namun ini bukan masalah. Panamanian eksklusif, tapi mempengaruhi banyak negara lain, termasuk Amerika Serikat.